Yaptırımlar, 2024’Te İlllegal Kripto Akışlarının %33’Ünü Oluşturdu, Analistler Uyarıyor

2024'te kripto para işlemleri %56 artarak 10.6 trilyon dolara ulaşırken, illegal faaliyetler %24 azalarak 45 milyar dolara geriledi. TRM Labs tarafından yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar, illegal kripto faaliyetlerinin en büyük kategorisi olarak %33'lük bir paya sahip olmaya devam etti.

2024'te Kripto Pazarındaki Artış ve Azalan İlllegal Faaliyetler​

Blockchain analiz firması TRM Labs, 2024'teki kripto para işlem hacminin %56 oranında bir artışla 10.6 trilyon dolara çıktığını bildirdi. Ancak, illegal kripto işlemleri %24 azalarak 45 milyar dolara düştü ve bu, toplam işlem hacminin yalnızca %0.4'ünü oluşturuyor. 2023'te bu oran %0.9'du. TRM Labs, illegal işlemlerin zaman içinde yeniden artabileceğini öngörüyor ve verilerin daha fazla analiz edilmesiyle bu oranların yükselebileceğini belirtiyor.

Yaptırımlar ve Kara Listeye Alınan Fonlar Öne Çıkıyor​

TRM Labs’in 18 Şubat tarihli blog yazısında, yaptırımların, illegal kripto faaliyetlerinin en büyük payını oluşturduğunu ve bu kategorinin %33'lük bir dilimi kapsadığını belirtti. Kara listeye alınan fonlar ise %29'luk bir payla ikinci sırada yer alırken, dolandırıcılık ve sahtekarlık %24 ile üçüncü sırada yer aldı. Yatırımcılar ve analistler, illegal faaliyetlerin gelecekte yeniden artacağını öngörüyor. TRM Labs, 2023 yılına ait illegal işlem hacmini 34.8 milyar dolar olarak tahmin ederken, bu rakamın %69'luk bir artışla 58.7 milyar dolara revize edildiği bildirdi.

TRON, 2024'te En Fazla İlllegal İşlem Gösteren Blockchain​

TRM Labs'in analizine göre, TRON 2024'te illegal işlemlerin %58'ini oluşturdu ve bu blockchain, illegal faaliyetlerin en çok yapıldığı platform olarak birinci sırada yer aldı. Ethereum %24 ile ikinci, Bitcoin ise %12 ile üçüncü sırada yer alıyor. İlginç bir şekilde, TRON ağı, küçük işlem ücretleri nedeniyle kötü niyetli kişilerin tercih ettiği bir platform olarak öne çıksa da, illegal faaliyetlerdeki en büyük düşüşü de yaşadı ve 6 milyar dolar bir azalma kaydedildi.

İspanya'da Kara Para Aklama Operasyonu ve Kripto Dondurması​

İspanyol yetkililer ve T3 Finansal Suçlar Birimi (FCU), Avrupa çapında faaliyet gösteren bir kara para aklama çetesine ait 26 milyon dolarlık kriptoyu dondurdu. Bu operasyon, TRON, Tether ve TRM Labs’in desteklediği T3 FCU tarafından gerçekleştirildi. T3 FCU, Guardia Civil ile birlikte çalışarak, çeteye ait kripto adreslerini takip etti. Yetkililer, organizasyonun milyonlarca doları aklamak için nakit parayı kripto paralara dönüştürdüğünü ifade etti. Bu operasyon, T3 FCU'nun 2024'teki en büyük varlık dondurma işlemi oldu.

Blockchain'in Suçla Mücadeledeki Gücü​

Tether CEO'su Paolo Ardoino, bu operasyonu "blockchain'in suçla mücadeledeki gücünün bir göstergesi" olarak nitelendirirken, "Tether'ı kötüye kullanmaya çalışanlar yakalanacak" açıklamasında bulundu. T3 FCU, bu operasyonla birlikte şu ana kadar beş kıtada 126 milyon dolardan fazla illegal kripto varlık ele geçirdi.

​

Kripto para sektöründeki illegal faaliyetler, 2024'te düşüş gösterse de, bu tür işlemler yine de büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yaptırımlar, kara listeye alınan fonlar ve dolandırıcılık gibi faaliyetler, hala en büyük illegal kategorileri oluşturuyor. TRON ağı, bu yıl da illegal işlemlerle en çok ilişkilendirilen blockchain olmayı sürdürürken, T3 FCU ve diğer blockchain analiz firmaları, suçla mücadele konusunda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Blockchain teknolojisinin şeffaflığı ve güvenliği, suçla mücadelede önemli bir araç olmaya devam edecek gibi görünüyor.