gokgann
Aktif Üye
- 17 Ocak 2025
- 1,271
- 0
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para şirketi Unicoin Inc. ve şirketin üst düzey yöneticilerine karşı 100 milyon doları aşan dolandırıcılık iddiasıyla dava açtı. 20 Mayıs 2025 tarihinde New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde açılan davada, SEC, yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verildiğini ve kayıt dışı menkul kıymet satışlarının yapıldığını belirtti.
"Hak Sertifikaları" Üzerinden Yatırımcı Aldatmacası
SEC'in iddiasına göre Unicoin, gelecekte piyasaya sürülmesi planlanan Unicoin token'ına bağlı "hak sertifikalarını" yatırımcılara varlık teminatlı ürünler olarak sundu. Şirket, bu sertifikaların milyarlarca dolarlık gayrimenkul ve halka arz öncesi hisse portföyüyle desteklendiğini iddia etti. Ancak SEC, bu varlıkların gerçekte reklam edilen değerin çok altında, toplamda yalnızca 300 milyon dolar civarında olduğunu belirtiyor. Bazı gayrimenkul projelerinin ise hiç gerçekleşmediği vurgulandı.Gerçek Yatırım Tutarı 110 Milyon Dolar
Unicoin, yatırımcılardan 3 milyar doların üzerinde fon topladığını iddia etti. Fakat SEC'in verilerine göre, şirketin topladığı gerçek yatırım tutarı yaklaşık 110 milyon dolar ve bu fon 5.000’den fazla yatırımcıdan sağlandı. Bu tutarın büyük bölümü, yatırımcılara yanıltıcı bilgiler sunularak toplandı.SEC Kayıt ve Uyum İddiaları Yalanlandı
Şirketin, sunduğu hak sertifikalarının SEC'e kayıtlı veya ABD düzenlemelerine uygun olduğu yönündeki açıklamaları da gerçeği yansıtmıyor. SEC, bu sertifikaların hiçbir zaman resmi olarak kaydedilmediğini ve yasal muafiyet şartlarını da karşılamadığını belirtti. Ayrıca, yatırımcıların akredite olup olmadığını kontrol etmeden yapılan airdrop (bedava token dağıtımı) uygulaması da başka bir yasal ihlal olarak dava dosyasına eklendi.CEO ve Diğer Yöneticilere Ciddi Suçlamalar
Dava kapsamında, CEO Alex Konanykhin, yönetim kurulu üyesi Maria Silvina Moschini ve eski yatırım direktörü Alex Dominguez başta olmak üzere birçok üst düzey yönetici suçlandı. SEC, CEO Konanykhin’in 38 milyonun üzerinde hak sertifikasını, daha önce yatırım yapmaları uygun görülmeyen kişilere bile sattığını ileri sürdü.Şirketin hukuk danışmanı Richard Devlin, davadaki suçlamaları kabul etmese de, 37.500 dolar para cezası ödemeyi ve kalıcı yasaklamaları içeren bir uzlaşmaya vararak davadan çekildi.
SEC: Yaptırım Talebi ve Yönetici Yasakları Gündemde
SEC, dava sonucunda şirketten elde edilen yasa dışı gelirlerin geri alınmasını (disgorgement), sivil para cezaları ve ilgili yöneticilere sektör yasağı getirilmesini talep ediyor.CEO Konanykhin ise tüm suçlamaları reddederek, SEC’in eylemlerinin şirketin itibarını zedelediğini ve önemli yatırım fırsatlarını engellediğini savundu. Konanykhin, suçlamalara karşı mahkemede mücadele edeceğini açıkladı.
SEC’in Unicoin’e karşı açtığı bu dava, kripto piyasasında düzenleyici baskıların hâlâ devam ettiğini ve yatırımcı güvenliğinin merkezde olduğunu bir kez daha gösterdi. Kripto dostu politikaların arttığı bir dönemde bile, açık dolandırıcılık ve kayıt dışı faaliyetler ciddi şekilde cezalandırılıyor.
