Kanada, Kripto Para İşlemlerini Uyuşturucu Ticareti İçin İzleyecek

gokgann

Üye
17 Ocak 2025
184
0
bitcoin-flag-canada-on-blue-600nw-1967353303.png


Kanada’nın Finansal İşlemler ve Rapor Analiz Merkezi (FINTRAC), kara para aklamayı önlemek amacıyla yeni stratejiler belirledi ve kripto paraların sentetik opioidlerle ilgili kara para aklama suçlarına karşı nasıl kullanılabileceğine dair bir uyarı yayımladı.

23 Ocak’ta Kanada'nın ulusal finansal istihbarat ajansı olan FINTRAC, ülkenin uyuşturucu sorunu ile bağlantılı yasa dışı fonların kara para aklamasını engellemek için sentetik opioid kaçakçılığına ve üretimine ilişkin yeni müşteri risk faktörleri ve göstergelerinin yer aldığı bir uyarı yayımladı. Uyarıda, sentetik fentanil ve opioid ticaretinden elde edilen yasa dışı kazançların kara para aklama sürecinde kripto para birimlerinin giderek artan rolüne dikkat çekildi.

Opioid Ticareti ve Kripto Para Kullanımının Azaltılması

FINTRAC’ın yayımladığı uyarı, 2018 tarihli bir önceki versiyonun güncellenmiş halidir ve finansal istihbarat, işlem verileri, yayınlar ve kolluk kuvveti raporlarından yapılan analizler sonucunda yeni risk faktörlerini içermektedir. Uyarıda, kripto paraların sentetik opioid satışlarından elde edilen yasa dışı gelirlerin aklanmasındaki artan rolü vurgulanırken, kolluk kuvvetlerinin kripto sektörü içindeki denetimlerini geliştirebilmeleri için bazı önemli kırmızı bayraklar (alarm işaretleri) sıralandı.

Kripto-para ile Fiat Paraya Yüksek Miktarda Dönüşüm

Bu kırmızı bayraklardan ilki, yeni oluşturulan hesaplar aracılığıyla yapılan ve işlem kaynaklarını gizlemek amacıyla birden fazla sanal cüzdanın kullanıldığı büyük kripto-para ile fiat para dönüşümleri oldu. Bu tür işlemler, fonların nakde çevrilmeden veya uluslararası alanda transfer edilmeden önce geçmişi şüpheli olan işlemleri gizlemeye yönelik bir strateji olarak tespit edilebiliyor.

Ayrıca, yüksek riskli bölgelerle bağlantılı olan veya daha önce şüpheli faaliyetler nedeniyle uyarı almış hesaplardan kripto para borsalarına yapılan yatırımlar da dikkat edilmesi gereken diğer bir kırmızı bayrak olarak belirtildi.

Kripto Suçlarıyla Mücadelede İş Birliği

Bu uyarı, Kanada’nın Kuzey Amerika Uyuşturucu Diyaloğu’na katılımı ile paralellik göstermekte olup, aynı zamanda Project Guardian’ın bir çıktısıdır. Project Guardian, finansal kurumlar, kolluk kuvvetleri ve uluslararası paydaşlardan oluşan bir kamu-özel sektör ortaklığıdır.

2018 yılında Kanada Imperial Bankası (CIBC) tarafından başlatılan Project Guardian, sentetik opioidlere dayalı kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadeleyi hedef alır.

FINTRAC, sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’ler) ve finansal kurumları, bu yeni risk faktörlerini Kara Para Aklamayı Önleme (AML) stratejilerine entegre etmeye çağırdı. Ajans, kripto ekosisteminin tüm paydaşları arasında iş birliğinin önemine dikkat çekti ve VASP’ler, düzenleyiciler ve finansal kurumların uyuşturucu ticareti ile bağlantılı kara para aklamayı tespit etme ve buna karşı mücadele etme konusunda yeterli donanıma sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Kripto Para ve Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele

Kanada'nın bu yeni yaklaşımı, kripto para birimlerinin uyuşturucu ticareti ve bununla ilişkili kara para aklama faaliyetlerinde nasıl kullanıldığını izlemek adına önemli bir adımdır. Kripto para birimlerinin küresel olarak daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, bu tür dijital varlıkların suç faaliyetlerinde kullanılmasının önlenmesi için alınan bu tür tedbirler, yasal düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri için önemli bir zorluk oluşturmaktadır.

FINTRAC’ın bu yeni stratejileri, aynı zamanda diğer ülkelerdeki düzenleyiciler için de bir örnek teşkil edebilir, zira kripto para birimleriyle ilgili global düzeyde artan endişeler, dünya çapında ortak bir mücadele gerektirmektedir.
 

Konu görüntüleyen kullanıcılar

Üst