Hindistan Yetkilileri, Bitconnect Ponzi Planına Bağlı 190 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Ele Geçirdi

Hindistan yetkilileri, 2018 yılında çöken ünlü BitConnect Ponzi planıyla bağlantılı olarak yaklaşık 190 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi. Hindistan’ın Enforcemen Direktörlüğü (ED), Ahmedabad’da yürütülen bir soruşturma sırasında BitConnect kripto para dolandırıcılığına ilişkin olarak büyük bir varlık müsaderesi gerçekleştirdi.

BitConnect Soruşturması ve Kripto Para Ele Geçirilmesi

Hindistan yerel basınında yer alan haberlere göre, ED, BitConnect kripto para dolandırıcılığına ilişkin soruşturma kapsamında 1.646 crore Hint rupisi (yaklaşık 190 milyon dolar) değerinde kripto para ele geçirdi. BitConnect, yatırımcılara menkul kıymet yatırımı adı altında dolandırıcılık yaparak birçok kişiyi mağdur etmişti. 2016 yılında başlatılan BitConnect, yalnızca iki yıl sonra çökmüş ve dünya çapında büyük bir yatırımcı kaybına yol açmıştı.

BitConnect'in Küresel Boyutta Yıkıcı Etkisi

BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani, 2022 Şubat ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlandı. Kumbhani, dünya çapında 95 ülkeden yaklaşık 4.000 yatırımcının 2,4 milyar dolar kaybetmesine sebep olan Ponzi planını kurmuştu. ED, 2016 Kasım ile 2018 Ocak arasında suçluların dünya genelindeki yatırımcılardan para topladığını belirtiyor.

Diğer Ele Geçirilen Varlıklar

Hindistan yetkilileri, 11-15 Şubat tarihlerinde Gujarat’ta yaptıkları baskınlarda BitConnect’le bağlantılı bazı şahıslara ait olan diğer varlıkları da ele geçirdi. Bu varlıklar arasında yaklaşık 15.582 dolar değerinde nakit, bir spor arazi aracı (SUV) ve çeşitli elektronik cihazlar bulunuyor. Ele geçirilen bu varlıkların, BitConnect'in küresel ağına dahil olan kişilere ait olduğu bildirildi.

BitConnect Mağdurları ve Zorla Para Talebi

BitConnect’in kurbanlarından bazıları, kaybettikleri parayı geri almak için kendi yollarını aradılar. 2024 Ağustos ayında ED, BitConnect Coin (BCC) yatırımı yapan ve para kaybeden Shailesh Babulal Bhatt’ın, Kumbhani’nin iki çalışanını kaçırarak 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin ve yaklaşık 1,7 milyon dolar (145 milyon Hint rupisi) fidye talep ettiğini bildirdi. Bhatt’ın, yatırımını geri almak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

FBI'nın "Operation Level Up" Operasyonu

Diğer taraftan, FBI’ın "Operation Level Up" adlı operasyonu, 2024 Ocak ile 2025 Ocak arasında potansiyel kripto dolandırıcılığı mağdurlarını yaklaşık 285 milyon dolar kayıptan korudu. Bu operasyon, kripto para dünyasında artan dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etmeyi hedefliyor.

BitConnect dolandırıcılığı, kripto para piyasasında tarihinin en büyük Ponzi planlarından biri olarak kayda geçti. Hindistan yetkilileri, bu dev dolandırıcılığı araştırmaya devam ederken, global düzenleyici kurumlar da kripto paralarla ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha sert önlemler almayı sürdürüyor.