Brezilya’da Kripto Para Dolandırıcılığına Rekor Ceza: 171 Yıl Hapis

Brezilya’da çökertilen kripto para ponzi sistemi Braiscompany’nin üç yöneticisine toplamda 171 yıl hapis cezası verildi. Bu karar, ülkedeki finansal dolandırıcılık vakaları arasında en ağır cezalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Brezilya Federal Mahkemesi tarafından verilen kararda, dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı mali faaliyetlerle suçlanan sanıklar hakkında sert hükümler uygulandı.

Ponzi Şemasının Başındaki İsim 128 Yıl Ceza Aldı​

Dolandırıcılık sisteminin beyni olarak tanımlanan Joel Ferreira de Souza, 128 yıl 5 ay 28 gün hapis cezasına çarptırıldı. Souza, paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı finansal işlemler yürütmek ve yatırımcılara yüksek kâr vaat ederek onları dolandırmakla suçlandı.

Souza’nın oğlu Victor Augusto Veronez de Souza, kara para aklamaya yardımcı olan şirketlerde rol aldığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası aldı.

Şirketin brokerlarından biri olan Gesana Rayane Silva ise nakit para taşıma ve yasa dışı işlemleri kolaylaştırma suçlarından 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yatırımcılardan 220 Milyon Dolar Topladılar​

Mahkeme kararına göre, sanıklar yaklaşık 20.000 yatırımcıdan 1.11 milyar Brezilya Reali (yaklaşık 220 milyon dolar) topladı. Yargıç Vinicius Costa Vidor, yapılanmayı "karmaşık ve organize bir dolandırıcılık ağı" olarak tanımladı. Mahkeme, Braiscompany’nin yasal finans sisteminin dışında kalan "paralel bir finans sistemi" gibi çalıştığını belirtti.

Devlete El Koyulan Varlıklar Transfer Edildi​

Soruşturma sürecinde el konulan 36 milyon Real değerindeki varlıkların Brezilya hükümetine devredilmesine karar verildi. Öte yandan, adı geçen diğer iki sanık, haklarında yeterli delil bulunamaması nedeniyle beraat etti.

Şirket Sahiplerine Zaten 150 Yıl Ceza Verilmişti​

Bu karar, şirketin kurucusu Antonio Inacio da Silva Neto ve ortağı Fabricia Farias Campos’un Arjantin’den iade edilmesi ve ardından aldıkları 150 yıllık cezadan sadece bir yıl sonra geldi.

Kripto Dolandırıcılığına Karşı Sert Mesaj​

Brezilya’da verilen bu karar, ülkedeki düzenleyicilerin ve yargı sisteminin kripto para dolandırıcılığına karşı ne kadar ciddi ve sert bir tutum benimsediğini gösteriyor. Yatırımcılara yüksek getiri vaadiyle yapılan bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarı niteliği taşıyor.