gokgann
Üye
- 17 Ocak 2025
- 887
- 0
Avustralya, kripto para dolandırıcılığıyla mücadelede önemli bir adım attı. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), 95 şirketin "Pig Butchering" olarak bilinen dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu tespit ederek kapatıldığını açıkladı. Federal Mahkeme, 8 Nisan'da yapılan başvuruyu onayladı ve şirketlerin adil ve makul gerekçelerle tasfiye edilmesine karar verdi.
Sahte Aşklarla Gelen Kripto Tuzağı
Pig Butchering dolandırıcılığı, özellikle son yıllarda ciddi boyutlara ulaştı. Bu yöntemle dolandırıcılar, çevrimiçi sahte romantik ilişkiler kurarak mağdurların güvenini kazanıyor ve ardından onları sahte kripto yatırım platformlarına yönlendirerek büyük miktarlarda para kaybetmelerine neden oluyor.
ASIC, kapatılan şirketlerin çoğunun sahte bilgilerle kayıt altına alındığını ve organize bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Şirketler, gerçek gibi görünen web siteleri ve mobil uygulamalar kullanarak mağdurları yatırım yaptıklarına inandırıyor, ancak bu platformların tamamı sahteydi.
Yargıç: "Şirketlerin kapatılması için deliller ezici nitelikte"
Davaya başkanlık eden Yargıç Angus Stewart, şirketlerin kapatılmasına yönelik gerekçelerin "ezici" olduğunu belirtti. 21 Mart’ta 17 şirket üzerinde yapılan ilk incelemede bile şüpheli dijital platformlar ve sahte uygulamalarla dolandırıcılığa dair açık örüntüler ortaya çıktı.
Federal Mahkeme, Cor Cordis’ten Catherine Conneely ve Thomas Birch’ü bu 95 şirketin tasfiyesinden sorumlu ortak tasfiye memurları olarak atadı. Yapılan ilk incelemelerde sadece 3 şirketin herhangi bir varlığı olduğu, diğer 92’sinin ise derhal kayıttan silinmesi gerektiği bildirildi.
Mağdur Sayısı Artıyor: 14 Ülkeden 1.500 Başvuru
Tasfiye sürecinde şu ana kadar Avustralya, ABD, Kamerun, Gana, Hindistan, Nepal, Filipinler ve Fransa dahil 14 farklı ülkeden yaklaşık 1.500 mağdur, toplamda 35.8 milyon dolardan fazla zararla başvuruda bulundu.
ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, bu şirketlerin sadece bir “meşruiyet örtüsü” sağlamak için kurulduğunu vurgulayarak şu uyarıda bulundu:
ASIC’ten Sıkı Denetim: Her Hafta 130 Dolandırıcılık Sitesi Kapatılıyor
ASIC, sahte yatırım ve dolandırıcılık siteleriyle savaşta aktif rol oynuyor. Kurumun verilerine göre, bugüne kadar 10.000’den fazla kötü amaçlı site kapatıldı. Bunların 7.200'ü sahte yatırım platformları, 1.500'ü ise kimlik avı (phishing) dolandırıcılığı olarak tanımlandı. Haftalık ortalama 130 dolandırıcılık sitesi kapatılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz ay da ASIC, kripto ATM operatörlerine karşı yasal işlem başlatmış ve kara para aklama kurallarına uymayan işletmelerin ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını açıklamıştı. Avustralya’nın mali istihbarat kurumu AUSTRAC, bu ATM’lerle bağlantılı şüpheli işlem sayılarındaki artışa dikkat çekerek denetimlerin sıkılaştırılmasını istemişti.
