Avustralya Federal Polisi, 2013 Yılı Kripto Hırsızlığıyla Bağlantılı 4,5 Milyon Dolar Değerinde Varlık Ele Geçirdi

Avustralya yetkilileri, 2013 yılında Fransız bir kripto borsasından çalınan 950 Bitcoin ile bağlantılı olan Queenslandli bir erkeğe ait 4,5 milyon dolardan fazla varlığı ele geçirdi.

Avustralya Federal Polisi (AFP) liderliğindeki Suç Gelirlerinin Tasfiyesi Görev Gücü, Mayıs 18 tarihinde yaptığı açıklamada, 4,5 milyon dolar değerinde varlıkların - Queensland’de bulunan bir deniz kenarı malikânesi, lüks bir otomobil ve yaklaşık 25 Bitcoin dahil - Commonwealth’e devredildiğini duyurdu. Bu varlıklar, 2013’te gerçekleşen büyük çaplı uluslararası bir kripto hırsızlığına ilişkin yürütülen uzun soluklu bir soruşturmanın sonucunda ele geçirildi.

Soruşturmanın odağındaki kişi, ABD merkezli bir oyun şirketine yönelik siber saldırıdan mahkûm olmuş bir Queensland sakini. Kimliği kamuoyuna açıklanmayan bu şahıs, aynı zamanda 2013 yılında Fransız bir kripto borsasından 950 Bitcoin çalınması olayına da karışmıştı. Ancak bu özel vakada herhangi bir suçlama yapılmadı; Avustralya makamları, suç gelirlerinin tasfiyesine olanak tanıyan medeni hukuk kuralları çerçevesinde hareket etti.

“Operation Gouldian” adı verilen soruşturma, Eylül 2018’de Avustralya Mali İstihbarat Kurumu AUSTRAC’ın Lüksemburg’dan gelen şüpheli Bitcoin işlemleriyle ilgili bilgileri almasıyla başladı. Bu bilgi, zanlının finansal faaliyetlerinin detaylı incelemesine yol açtı ve adamın resmi gelir kaynakları ile sahip olduğu servet arasında büyük bir uyumsuzluk tespit edildi.

Temmuz 2023’te, suçla elde edildiği düşünülen 2019 model siyah Mercedes Benz sedan, Beachmere’deki deniz kıyısındaki mülk ve yaklaşık 25 Bitcoin için tedbir kararları alındı. Federal ajanlar Beachmere’deki malikanede arama yaptı ve varlıkların tasfiye edilmesine yönelik dosya güçlendirildi.

AFP Komutanı Jason Kennedy, “Suçlular açgözlülükle hareket ediyor, dürüst Avustralyalılar ve işletmeler ise siber suçlulara karşı kaybediyor. Suçtan elde edilen kazançlar genellikle yeni suçların finansmanında kullanılıyor. Bu yüzden AFP, suç gelirlerine karşı mücadelede iş ortaklarımızla yakın çalışıyor ve elde edilen fonların toplum yararına yeniden yatırılmasını sağlıyor.” dedi.

Ele geçirilen varlıklar, Avustralya Finansal Güvenlik Otoritesi tarafından paraya çevrilecek ve elde edilen gelir, suç önleme, kolluk kuvvetleri programları ve yasadışı uyuşturucu ticareti ile mücadeleye destek amacıyla kullanılacak.

Bu olay, kripto hırsızlıklarının kazançlarının lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldığı son dönemde artan vaka sayısına bir yenisini ekliyor. Örneğin, geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığı davasında 12 kişiyi daha suçladı; elde edilen yasa dışı gelirlerin lüks araçlar, takılar ve tasarım ürünlere harcandığı ortaya çıktı.