gokgann
Aktif Üye
- 17 Ocak 2025
- 1,271
- 0
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) öncülüğünde yürütülen uluslararası bir soruşturma kapsamında, Yeni Zelanda’nın Wellington kentinde yaşayan bir kişi, 265 milyon dolarlık (yaklaşık 450 milyon Yeni Zelanda doları) kripto para dolandırıcılığına karıştığı iddiasıyla Auckland’da gözaltına alındı.
Uluslararası Çapta Dev Operasyon
Yeni Zelanda Mali Suçlar Grubu’nun gerçekleştirdiği operasyon, FBI tarafından koordine edilen küresel bir soruşturmanın parçası olarak hayata geçirildi. Yetkililere göre, Mart 2024 ile Ağustos 2024 arasında yedi mağdurun dolandırılmasıyla elde edilen kripto paralar, çeşitli dijital platformlar üzerinden aklanarak gizlendi.Son üç gün içinde Auckland, Wellington ve Kaliforniya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalar sonucunda toplam 13 kişi gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu kişilere yönelik ağır suçlamalar yöneltti.
Lüks Yaşam Tarzı Ortaya Çıktı
Wellington’da yakalanan şüpheli hakkında ABD’de "organize suç örgütü kurma ve yönetme" (RICO), "dolandırıcılık amacıyla elektronik iletişim kullanma" ve "kara para aklama" suçlarından dava açıldı. Savcılar, dolandırıcılıkla elde edilen paraların lüks yaşam tarzı için kullanıldığını belirtti.Yaklaşık 9 milyon doların egzotik otomobillere, yüz binlerce doların lüks çanta, saat ve kıyafetlere harcandığı tespit edildi. Gecelik 500.000 dolara kadar çıkan gece kulübü harcamalarının yanı sıra, Los Angeles, Hamptons ve Miami'de yüksek fiyatlı kiralık konutlar, özel güvenlik ekipleri gibi harcamalar da belgelerle ortaya kondu.
Davada Yeni Gelişmeler
Şüpheli, Auckland Bölge Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı ve isminin geçici olarak gizli kalmasına karar verildi. Bir sonraki duruşması 3 Temmuz’da yapılacak.ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, olayla bağlantılı olarak 12 kişi hakkında daha iddianame hazırlandı. Bu kişilerden bazıları ABD vatandaşı, bazıları ise yabancı uyruklu. İki şüphelinin halen Dubai'de yaşadığı düşünülüyor.
Soruşturma belgelerine göre suç ağı, Ekim 2023 ile Mart 2025 arasında aktif şekilde faaliyet gösterdi. Sanıkların en az 28 adet egzotik araç satın aldığı ve bu araçların her birinin değerinin 100.000 ila 3.8 milyon dolar arasında değiştiği belirtildi.
Kripto para dünyasında giderek artan dolandırıcılık vakaları, uluslararası iş birlikleriyle ortaya çıkarılmaya devam ediyor. Bu olay, dijital finans sistemlerinde güvenlik ve denetimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Adalet süreci devam ederken, yeni gelişmelerin önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
